Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse

Aufsichtsrat

Der Gesamtaufsichtsrat besteht aktuell aus sechs Mitgliedern. Alle Mitglieder wurden von der Hauptversammlung gewählt. Es existieren keine Kreuzverflechtungen. Im Aufsichtsrat von CA Immo sind weder ehemalige Vorstandsmitglieder noch leitende Angestellte vertreten. Der Aufsichtsrat entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung und über die strategische Ausrichtung von CA Immo. 2011 fanden sechs Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Je nach Bedeutung der Angelegenheiten übt der Aufsichtsrat seine Kontrolltätigkeit auch durch Ausschüsse aus.

Dem Aufsichtsrat der CA Immo gehört eine ausreichende Anzahl von der Gesellschaft und deren Vorstand unabhängiger Fachleute mit erstklassigem Ruf an. Keines der Mitglieder steht in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder zum Vorstand, die geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen (C-Regel Nr. 53). Zusätzlich erfüllen mit Wolfgang Ruttenstorfer, Waldemar Jud, Franz Zwickl und Barbara A. Knoflach vier Aufsichtsratsmitglieder die Kriterien gemäß C-Regel 54 und vertreten keine Interessen eines Anteilseigners mit mehr als 10 % (UniCredit Bank Austria AG).

Die folgende Tabelle listet die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Angabe ihrer Positionen und ihrer Funktionsperioden auf:

Name	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode	Position
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer	13.05.2009	27. o.HV (2014)	Vorsitzender
Mag. Helmut Bernkopf	13.05.2009	27. o.HV (2014)	Stellvertretender Vorsitzender
Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud	10.05.2011	27. o.HV (2014)	Mitglied
Barbara A. Knoflach	10.05.2011	29. o.HV (2016)	Mitglied
Mag. Reinhard Madlencnik	24.04.2002	25. o.HV (2012)	Mitglied
Franz Zwickl	10.05.2011	29. o.HV (2016)	Mitglied

Dr. Wolfgang Ruttenstorfer
Wolfgang Ruttenstorfer, geboren am 15. Oktober 1950, promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und begann 1976 seine Laufbahn bei OMV. Er war u.a. für Planung und Kontrolle, für Unternehmensentwicklung sowie für Marketing verantwortlich. Wolfgang Ruttenstorfer wurde 1992 zum Vorstandsmitglied gewählt und übte diese Funktion bis 1997 aus. Zwischen 1997 und 1999 war Wolfgang Ruttenstorfer Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. Anfang 2000 kehrte Wolfgang Ruttenstorfer als stellvertretender Generaldirektor in den OMV Konzern zurück und leitete bis April 2002 den Bereich Finanzen und bis Ende 2006 den Bereich Erdgas. Von Jänner 2002 bis März 2011 war er Vorsitzender des Vorstands; Generaldirektion.

Mag. Helmut Bernkopf
Helmut Bernkopf, geboren am 10. Mai 1967, startete 1994 seine internationale Laufbahn im Firmenkundenbereich der Bank Austria. Die Leitung des Firmenkundengeschäfts in der Bank Austria Romania und die Berufung in den Vorstand der HVB Bank Romania waren einige Stationen seiner Karriere. Ende 2004 kehrte er nach Wien zurück, um als General Manager der Bank Austria die Region Zentral- und Osteuropa zu leiten. Von 2007 bis 2008 war Helmut Bernkopf Deputy President of the Board of Management der UniCredit Bank Russland. 2008 wurde Bernkopf zum Vorstand für das Firmenkundengeschäft in der UniCredit Bank Austria ernannt, ehe er im Sommer 2011 zum Head der Division Private Banking der UniCredit Gruppe bestellt wurde, wo er nun für das UniCredit Private Banking in 22 Ländern verantwortlich zeichnet.

Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud
Professor Waldemar Jud, geboren am 26. November 1943, wurde 1984 zum ordentlichen Universitätsprofessor für Handels- und Wertpapierrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz ernannt. Unter anderem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an und Herausgeber von juristischen Periodica und Sammelwerken. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wird er bei zahlreichen Gesetzesvorhaben als Experte hinzugezogen, erstellt darüber hinaus Fachgutachten und ist bekannt für die Ausübung von Schiedsrichterfunktionen.

Mag. Reinhard Madlencnik
Reinhard Madlencnik, geboren am 10. April 1961, ist als Geschäftsbereichsleiter „Immobilien“ bei der Bank Austria für das gesamte kommerzielle Immobiliengeschäft sowie Immobilienfinanzierungen verantwortlich. Neben den Aufsichtsratsmandaten bei CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft bestehen keine weiteren Funktionen in in- und ausländischen börsenotierten Gesellschaften.

Barbara A. Knoflach
Barbara A. Knoflach, geboren 1965, ist seit August 2005 Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management AG sowie seit Juni 1999 Geschäftsführerin der Kapitalanlagegesellschaft SEB Investment GmbH. Seit 1994 ist Barbara A. Knoflach bei der SEB AG tätig, wo sie in den ersten Jahren maßgeblich die Bereiche Geschlossene Immobilienfonds und Immobilienleasing mit aufgebaut hat. 1997 übernahm sie die Geschäftsführung der Fondsgesellschaften. Ihre berufliche Laufbahn begann sie nach dem betriebswirtschaftlichen Studium 1986 bei der Deutsche Bank AG im Bereich der Internationalen Projektfinanzierung. 1991 wechselte sie innerhalb des Deutsche Bank Konzerns in die Deutsche Immobilien Anlagegesellschaft mbH, in den Bereich Consulting und Research.

Franz Zwickl
Franz Zwickl, geboren am 11. November 1953, startete seine Karriere als Verbandsprüfer bevor er nach mehrjähriger Tätigkeit in der KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft mbH zum Steuerberater bestellt wurde. 1991 wurde Zwickl in den Vorstand der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG berufen. Von 1996 bis 2002 war Zwickl Mitglied des Vorstands der Bank Austria AG. Seit Oktober 2002 ist er als Unabhängiger Wirtschaftsprüfer bei Austrian Tax Advisory & Trustee GmbH tätig.

Ausschüsse

Je nach Bedeutung der Angelegenheiten übt der Aufsichtsrat seine Kontrolltätigkeit durch Ausschüsse aus. Die folgende Aufstellung listet die derzeitigen Mitglieder der drei eingerichteten Ausschüsse auf:

Prüfungsausschuss	Investitionsausschuss	Vergütungs- u. Nominierungsausschuss
Wolfgang Ruttenstorfer (Vorsitzender)	Wolfgang Ruttenstorfer (Vorsitzender)	Wolfgang Ruttenstorfer (Vorsitzender)
Helmut Bernkopf	Reinhard Madlencnik	Helmut Bernkopf
Reinhard Madlencnik	Franz Zwickl	Barbara A. Knoflach
Franz Zwickl

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